珠海华发实业股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
(相关资料图)
董事，2022 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充
分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：
一、出席董事局会议情况
，我
们出席董事局会议情况如下：
本年应参加董 亲自出席 委托出席
独立董事 缺席（次）
事局会议次数 （次） （次）
张学兵 13 13 0 0
王跃堂 13 13 0 0
丁 煌 13 13 0 0
高子程 13 13 0 0
谢 刚 13 13 0 0
我们以谨慎的态度勤勉行事，在会议召开前认真研究了公司提
供的相关资料，并结合自己的专业知识对会议文件进行认真阅读与
分析，对所议事项发表了明确意见，并根据监管部门相关规定对相
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关事项发表了事前认可意见和独立意见。报告期内我们未对相关审
议事项提出异议。
董事局闭会期间，我们持续关注公司的日常经营状况以及重大
事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
了公司管理层的及时答复。公司已为我们履行独立董事职责提供了
必要的工作条件并给予了大力支持，我们通过现场考察、听取汇报、
翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身
的专业知识促进公司董事局的科学决策。
二、召开专门委员会会议情况
报告期内，根据《董事局下设各专门委员会工作细则》及《审
计委员会年度财务报告审计工作规程》，各专门委员会就公司定期
报告、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开专门会议，审议通
过后向董事局提出了专门委员会意见。2022年度我们出席专门委员
会会议情况如下：
独立 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会
董事 (应到/实到) (应到/实到) 会(应到/实到) (应到/实到)
张学兵 1/1 0/0 4/4 1/1
王跃堂 1/1 7/7 4/4 0/0
丁 煌 1/1 0/0 4/4 1/1
高子程 1/1 7/7 0/0 1/1
谢 刚 1/1 7/7 0/0 0/0
三、对公司重大事项发表意见情况
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解禁及回购注销、聘任高级管理人员、年度担保计划、重大关联交
易等事项充分发表了意见及建议，积极参与了定期报告审计及监督
工作，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对2022年度经营
情况汇报，并提出了对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责。
对公司战略发展、进一步提升公司管控水平、关联交易、完善和健
全长效激励机制等重大事项发表意见，提醒公司管理层关注国家未
来宏观政策的走向和房地产市场风险。
四、对公司检查情况
电话和邮件与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大
事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。
五、保护投资者权益方面
有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，
切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
董事局审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员
进行询问、核实，切实维护中小股东利益。
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相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高
自觉保护中小股东利益的意识。
六、总体评价和建议
管理和内部控制建设、董事局决议执行情况、关联交易、股权激励、
对外担保、业务发展，积极履行独立董事职责，促进公司董事局决
策的客观性和科学性。
职地履行独立董事职责，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：张学兵、王跃堂、丁煌、高子程、谢刚
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