航天晨光独立董事关于七届十九次董事会相关事项的独立意见

      航天晨光有限公司

【资料图】

 独立董事关于七届十九次董事会相关事项

       的独立意见

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公

司治理准则》的要求及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第

份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的

态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会所提供的资

料及对相关业务的汇报，对公司七届十九次董事会相关事项发表如

下独立意见：

  一、关于聘任杨树东先生为副总经理事宜

  （一）经审阅杨树东先生的简历等材料，未发现其有《公司法》

第146条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定

为市场禁入且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高管

的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗

位职责的要求。

  （二）公司董事会对任职人员的审议、表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，不存在损害股东权益的情形，我们同意董

事会聘任杨树东先生为公司副总经理。

  二、取消授予预留限制性股票事宜

  鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》规定的预留限制股票

期限已满，公司未能在规定期限内明确拟授予预留部分限制性股票

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的激励对象，因此决定取消授予预留的限制性股票75万股。本次取

消授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票

激励计划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们同

意董事会根据股东大会的授权取消预留部分限制性股票的授予。

                  航天晨光股份有限公司

              独立董事：卢光武、顾冶青、叶青

附：独立董事签字页

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